情报分析师在开展人员背景身份调查时，常常需要调查目标是否有违法犯罪和违规等行为，是否曾经有被处罚和判决的污点劣迹。今天丁爸就给大家讲讲如何对一个美国的目标开展相关调查。

这些污点劣迹包括：

• 性行为不端/嫖娼

• 滥用药品/吸毒

• 欺诈/欺骗/不诚实

• 偷漏税/贷款逾期

• 被纪律处分/被迫辞职/开除

• 被注销/吊销执业证书/执照

• 被定罪/判决/处罚

• 被列入制裁/限制/监控/观察名单

查找这些污点劣迹可从下面着手：

• 地方、州和联邦法院记录

• 发证书的委员会的纪律处分公告

• 新闻/社交媒体消息
  

• 上市公司/证券交易商/银行/保险等金融行业通告

• 政府观察名单/通知公告

• 制裁名单/恐怖分子名单和其他执法来源

• 背景查询/公共记录网站

违反联邦法律的犯罪行为记录可在 290 个美国地方法院找到。所有法院地点均以原告的住所县为基础；所有民事和刑事案件都交给美国地方法院；所有破产案件都提交给美国破产法院。

多年来，位于华盛顿特区的美国法院行政办公室开发了三个创新的公共访问计划：VCIS、PACER，以及最近的案例管理/电子案例档案 (CM/ECF) 项目。

现在最有用的在线搜索程序是 CM/ECF。VCIS 访问是通过电话进行的，并且正在逐步淘汰；通过 Internet 或远程拨号的 PACER 正在被 CM/ECF 取代。

CM/ECF 是联邦司法机构适用于所有破产法院、地区法院和上诉法院的案件管理系统。CM/ECF 允许法院接受文件并提供通过 Internet 访问已提交文件的权限。CM/CDF 于 2005 年取代了所有联邦法院陈旧的电子立案和案件管理系统。重要的是要注意，当您搜索 ECF 时，您可能只搜索以电子方式提交的案件。案件可能尚未通过 CM/ECF 以电子方式提交，因此如果您想在搜索以查找案件是否存在时涵盖所有基础，则仍必须使用 PACER 进行搜索。大多数法院都提供有关如何使用 CM/ECF 的教程。

1.PACER

https://pacer.uscourts.gov/

2.PACER的API接口

可用于相关功能开发

https://pacer.uscourts.gov/file-case/developer-resources

3、CM/ECF

https://pacer.uscourts.gov/file-case/court-cmecf-lookup

4.联邦监狱罪犯

https://www.bop.gov/inmateloc/

5.公共记录搜索

https://www.brbpublications.com/

6.免费的政府公共记录网站

https://www.brbpublications.com/freeresources/Pubrecsites.aspx

7.各州政府在线服务

比如缅因州

https://www.maine.gov/sos/online_services/

8、brbpub

https://www.brbpub.com/

9.directnic

http://www.felonspy.com/

10.公共记录搜索

https://www.publicrecords.onlinesearches.com/

11.public info

https://publicrecords.directory/

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