区块链记录了所有加密货币交易，因此对区块链的分析能暴露网络罪犯的洗钱套现。随着各国政府开始对涉及加密货币领域的洗钱进行打击，可利用的黑市套现选择在逐渐减少。区块链分析公司 Chainalysis 的研究发现，五家加密货币交易所处理了接近 68% 的黑市套现。因为担心可能会干扰正在进行的犯罪调查，Chainalysis 没有披露这五家交易所的名字。而交易所也可能并不知道它们的服务被用于非法洗钱。为了避免被发现洗钱者也会努力隐藏加密货币的来源。Chainalysis 发现大部分非法套现都经过了两类中介去模糊犯罪资金，还有一种常用方法是使用加密货币混币器去隐藏资金来源。去年混币器项目 Tornado Cash 就遭到美国财政部的制裁。

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