美国制裁一名被指控为勒索软件关联公司洗钱虚拟货币的俄罗斯人。
上周五，美国财政部制裁了一名俄罗斯女子，她被指控代表该国精英和网络犯罪分子洗钱，其中包括Ryuk勒索软件的一个分支机构。
据外国资产控制办公室（OFAC）称，叶卡捷琳娜·日达诺娃曾帮助其他俄罗斯人逃避入侵乌克兰后对该国金融体系实施的制裁。OFAC说，有一次，一位不愿透露姓名的寡头找到日达诺娃，想把1亿美元转移到阿拉伯联合酋长国。
据称，2021年，她为Ryuk勒索软件子公司洗钱超过230万美元的“疑似受害者付款”。她通过加密货币交易所Garantex管理这些资金，该交易所本身在2022年被OFAC指定。
根据OFAC的说法，在被制裁之前，与暗网市场和犯罪分子有关的交易价值超过1亿美元。
“通过像日达诺娃这样的关键推手，俄罗斯精英、勒索软件组织和其他非法行为者试图逃避美国和国际制裁，特别是通过滥用虚拟货币，”美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Brian E. Nelson说。
Ryuk勒索软件自2018年出现以来，造成了多年的破坏。2020年，在Covid-19封锁期间，联邦执法机构警告说，医疗保健行业正受到Ryuk的攻击。一个月前，连锁医院Universal Health Services遭到了Ryuk的攻击，最终使该公司损失了6700万美元。
今年2月，一名俄罗斯男子在俄勒冈州联邦法院认罪，承认在三年内为Ryuk洗钱。他被指控与13名未透露姓名的同谋一起担任该组织的中间人。
对日达诺娃这样的人的制裁往往象征意义大于实际意义，因为参与非法活动的俄罗斯人不太可能在美国拥有财产或商业利益。
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消息来源：TheRecord，译者：Serene