联合行动期间，破获7类诈骗案，涉案金额达3亿美元。
国际刑警组织表示 ，“HAECHI IV 行动”是一项打击网络金融犯罪的国际执法行动，已在 34 个国家逮捕了近 3,500 人，并扣押了 3 亿美元的资产。为期六个月的行动涉及亚洲、非洲、欧洲、北美洲和大洋洲的国家。
该行动的目的是打击七种类型的网络欺诈：
- 语音网络钓鱼（vishing）；
- 浪漫骗局；
- 勒索；
- 投资欺诈；
- 与非法在线赌博相关的洗钱活动；
- 商业电子邮件泄露 (BEC) 欺诈；
- 电子商务欺诈。
结果，82,112 个可疑银行账户被封锁，1.99 亿美元现金和 1.01 亿美元虚拟资产被没收。投资欺诈、BEC 欺诈和电子商务诈骗占“HAECHI IV 行动”下所有调查的 75%。
国际刑警组织指出，没收价值3亿美元的资产数额巨大，清楚地表明了跨国有组织犯罪快速增长的诱因。这些都是受害者的积蓄和血汗钱。这种非法财富的积累对全球安全构成严重威胁，并破坏世界各国的经济稳定。
国际刑警组织与各虚拟资产服务提供商 (VASP) 合作，帮助特工识别了与跨国有组织犯罪有关的 367 个虚拟资产账户。参与国执法机构已成功冻结资产，调查仍在继续。
作为此次行动的一部分，菲律宾和韩国当局之间的合作还导致一名被韩国警方通缉两年的高级网络游戏罪犯在马尼拉被捕。
官员们已就新出现的数字投资欺诈行为向各国发出警告。韩国发现了一种涉及销售 NFT（不可替代代币）并承诺获得巨额利润的新计划，结果证明这是“地毯拉力” ——加密行业中常见的骗局，开发商突然放弃该项目投资者会赔钱。
国际刑警组织还强调要警惕使用人工智能技术和制造深度伪造品来增加可信度的行为，这能让犯罪分子隐藏自己的身份并冒充受害者的家人、朋友或爱人。
转自安全客，原文链接：https://www.anquanke.com/post/id/292023
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