今天给大家推送美国和平研究所东南亚跨国有组织犯罪高级研究小组的研究报告《东南亚跨国犯罪：对全球和平与安全的威胁日益加重》
【摘要】
有组织犯罪是全球冲突的重要驱动因素。它利用治理不力、执法不力和监管不力等问题。它通过赋予武装分子权力和财富以及助长暴力冲突来破坏社会结构。在亚洲，犯罪集团支持从缅甸到朝鲜的腐败和危险政权，对地区稳定构成直接威胁。
出于对有组织犯罪对治理、局部冲突和全球安全影响的担忧，美国和平研究所 (USIP) 成立了一个研究小组，旨在探讨东南亚源自ZG的犯罪网络的规模和性质，以及它们目前在全球蔓延的网络诈骗祸害。自 2021 年以来，这些犯罪网络的力量、范围和影响力已经扩大到直接威胁全球人类安全的地步，同时对美国及其全球许多盟友和伙伴的国家安全构成了越来越大的威胁。研究小组通过专家对参与这些网络的主要东南亚国家以及诈骗所采用的特定方法和先进技术进行的一系列案例研究，更清楚地了解了促进犯罪网络运作的相互联系，并赋予它们灵活性，使其始终领先执法一步。最终的研究说明了这些网络如何利用其权力和影响力在该地区建立诈骗网络，主要集中在缅甸、柬埔寨和老挝，但该地区的大多数其他国家也参与了其运营和欺诈收益的管理。研究详细分析了网络诈骗的性质、犯罪集团如何利用先进技术、如何控制软弱和腐败的政府、如何贩卖劳动力和使用酷刑迫使受害者犯罪、如何清洗被盗资金以及如何试图粉饰其犯罪活动。
这种日益蔓延的地区性犯罪现象（而且日益全球化）最有害的方面或许是支持它的网络的规模和性质。它们在合法和非法的商业领域开展业务，通过看似合法的关系接触地区政府和商界精英，并为当地精英创造有利可图的诱因，让他们参与犯罪活动并为犯罪活动提供物质支持，而这些犯罪活动往往隐藏在表面上的合法性外表之下，例如赌场、度假村、酒店和经济特区 (SEZ)。这些网络在该地区的发展与治理最薄弱和国家犯罪行为最严重的地区密切相关。这些团体与腐败的地方精英融合形成了一个恶性生态系统，该生态系统正在迅速演变为现代最强大的犯罪网络。
破坏和瓦解东南亚这个复杂而根深蒂固的犯罪网络的唯一希望是国际社会的专注和协调努力。
【关键要点】
过去十年，东南亚已成为跨国犯罪网络的主要滋生地，这些犯罪网络主要来自ZG。这些组织通过非法和不受监管的在线赌博和复杂的诈骗活动瞄准了全球数百万受害者。截至 2023 年底，保守估计这些集团在全球范围内窃取的资金每年价值接近 640 亿美元。
如今该地区诈骗活动泛滥，其根源在于一个监管松散的区域性赌场和在线赌博网络。这些网络始于 1990 年代，并在 21 世纪愈演愈烈，一些政府将其宣传为对经济发展的合法贡献。由于ZG全面禁止赌博，ZG人是海外赌博业的主要目标，而ZG的年度博彩市场规模估计为 400 亿至 800 亿美元。一系列因素导致这种恶意活动呈现出新的特点，并且在数字技术进步的推动下，超越该地区，瞄准全球受众。这些因素包括 COVID-19 疫情的影响、该地区政府监管和执法松懈的现象不断扩大、缅甸冲突的蔓延以及各国（尤其是柬埔寨和老挝）的国家机器被赌博相关犯罪集团收编。
缅甸、柬埔寨和老挝是该地区诈骗行业的中心，但该地区的大多数国家都以某种形式为犯罪网络的运作做出了贡献，为将强迫劳动力非法贩运到诈骗中心提供便利，为洗钱提供资金基础，并协助开发对犯罪网络进行的复杂赌博、诈骗和金融欺诈至关重要的先进数字技术。
这些诈骗行动由数十万人推动，许多人被网上高薪高科技工作的欺诈广告所欺骗，被非法贩卖到诈骗场所，在那里被武装团伙关押在类似监狱的环境中，被迫进行网上诈骗。这些强迫劳动的受害者（以及少数自愿参与的工人）来自全球 60 多个国家。缅甸的诈骗场所还有一层额外的武装保护，由缅甸军方或其代理人管辖的边防部队提供。在柬埔寨，投机性房地产投资——因新冠疫情抑制旅游业而空置的赌场和酒店——已经被加固并重新用于在遍布全国的庞大的受精英保护的犯罪网络中进行网上诈骗。在老挝，臭名昭著的金三角经济特区等经济特区是犯罪活动的主要模式。
这些网络在国家内部和国家之间都有联系，可以根据情况将诈骗行动转移到国内或国家之间的基地，从而逃避执法部门偶尔的打击。2023 年底，ZG执法部门采取行动关闭了缅甸与ZG边境的诈骗基地，导致许多基地转移到缅甸南部与泰国接壤的克伦邦以及柬埔寨和老挝。
缅甸在中泰边境大规模的诈骗活动已成为该国内部冲突的主要驱动因素。
由于这些诈骗团伙一直受到缅甸军政府附属机构的保护和管理，因此它们也成为缅甸持续反对军事政变的因素之一。在缅甸东北部与ZG接壤的果敢地区，管理大量诈骗中心的边防部队遭到武装民族组织联盟的攻击，这些组织试图从缅甸军方及其边防部队手中夺取果敢的控制权并关闭诈骗中心。在泰国边境的克伦邦，这些诈骗团伙被反军政府的克伦族武装部队与由负责管理犯罪团伙的克伦族边防部队支持的军事部队公开冲突所包围。缅甸军方与反军政府抵抗力量之间的广泛冲突不仅使军方及其相关部队以及参与犯罪活动的一些民兵组织更加依赖犯罪活动的收入，而且还促使其团伙的军事化防御。
大量证据表明，由于诈骗行业的盈利能力和政府参与的性质，保护诈骗行业现在已成为缅甸、柬埔寨和该地区其他国家统治精英的战略利益。
在柬埔寨，网络诈骗的收益估计每年超过 125 亿美元，相当于该国正规 GDP 的一半，其中许多大院由当地精英拥有。更广泛地说，研究小组计算出，这些位于湄公河国家的犯罪集团每年窃取的资金可能超过 438 亿美元，几乎占老挝、柬埔寨和缅甸正规 GDP 总和的 40%。据报道，这些利润中很大一部分流向了缅甸军方以及柬埔寨和老挝的统治精英。
策划这些骗局的犯罪集团建立了复杂的洗钱程序，将资金转移到正规经济中，这有可能腐蚀主要的国际金融机构。
犯罪网络的手段在过去十年中不断演变，他们试图清洗来自ZG的在线赌博账户存款。这种大规模的洗钱活动在柬埔寨、老挝、马来西亚、泰国和越南以及新加坡、香港和迪拜等金融中心十分猖獗，犯罪集团利用金融系统的战略漏洞，大举投资执法部门不太了解的尖端金融技术。调查报道还揭露了许多洗钱资金如何流入全球房地产的例子，包括英国和欧洲其他地区、加拿大和美国。
ZG对线下和线上赌博的严厉法律迫使有组织犯罪集团进入东南亚，在那里他们可以安全地利用这个利润丰厚的市场，并与当地精英结盟，以保护自己免受ZG执法部门的追捕。。
美国已成为东南亚诈骗产业的重大受害者，每年的经济损失迅速增加。
最近，美国和国际主要媒体播出或发布的纪录片揭露了美国各地受害者的经历，这些受害者在东南亚各地恶意行为者的精心策划的骗局和欺诈中损失了数十亿美元。例如，2023 年，美国人和加拿大人估计分别损失了 35 亿美元和 3.5 亿美元。2023 年 12 月，美国司法部宣布起诉四名驻扎在美国的个人，他们涉嫌洗钱超过 8000 万美元的诈骗利润，证实这些犯罪集团现在正在美国本土活动。这个诈骗行业可能很快就会与芬太尼相媲美，成为犯罪网络对美国构成的最大危险之一。2023 年，美国当局警告美国人被贩卖到东南亚诈骗集团的危险，并指出美国居民现在是犯罪网络金融犯罪的首要目标。
除了针对美国公民之外，这些骗局背后的犯罪网络还威胁着美国的安全利益，主要原因有：首先，他们通过收买当地精英、破坏执法、削弱国家权威、威胁美国在自由开放的印度太平洋地区的战略利益，危及世界各地的民主、良好治理和稳定。其次，犯罪网络利用治理薄弱的优势，控制领土，并对缅甸、柬埔寨和老挝政府产生不透明的影响，从那里他们可以几乎完全不受惩罚地伤害美国人。
【政策选项】
遏制本报告中研究的跨国犯罪网络需要采取整体应对措施，解决其原因、影响、权力、影响范围和运作方式。犯罪集团跨越国界和逃避执法的灵活性使逐一采取国家行动的方法无法奏效。
强有力的国际协调对于打击跨国有组织犯罪至关重要，这一点再怎么强调也不为过。打击诈骗网络需要利用主要国家和国际组织的研究和执法能力。美国和ZG是受网络诈骗行业影响最严重的两个受害者，是任何国际应对措施的关键。如果他们无法找到协调努力的方法，犯罪网络就会利用由此产生的差距来维持其活动。
美国政府的有效应对需要全政府协调的努力，充分利用联邦机构在信息收集、财务管理和执法方面的能力。
这种协调一致的美国机制将促进美国与东南亚国家和其他受犯罪诈骗影响的国家进行持续的合作与协调。它将有助于汇编和集中比目前更强大的信息库。这种应对措施最有效的中心将是国家安全委员会跨部门工作组。美国应对措施的一个主要目标应该是加强东南亚国家的政府和执法能力和行动，不仅要解决本国的这一问题，还要共同努力，阻止网络在该地区移动并利用弱点为其行动提供新机会。支持这些努力的是美国政府应采取一致行动，通过制裁、资产扣押、旅行禁令和其他保护机制，追究所有有证据的罪犯的责任——包括大院所有者、国家嵌入的同谋者和关联公司。
美国的回应应该首先解决诈骗行业各个方面的严重信息缺乏问题，尤其是促进诈骗行动、其财务基础和洗钱的不断进步的技术。
这项工作应在东南亚和全球范围内开展国际合作，协调全球范围内的数据收集工作，不仅要让政府部门参与，还要让民间社会、媒体、企业和金融机构参与。当前执法工作和其他打击诈骗行业犯罪活动的尝试的最大弱点之一是缺乏系统和协调的数据收集。如果执法部门要全面了解这一问题、其庞大且不断发展的犯罪分子网络以及不断变化的动态，就必须紧急填补这一空白。有效的数据收集需要大量的国际合作。
为了保护本国公民，美国政府应该在全国范围内开展公众意识计划，以引起公众对那些将潜在受害者引入旨在使他们陷入贫困的欺诈性投资、约会和赌博计划的诈骗手段的关注。
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