2024-6-18 16:56:40 Author: mp.weixin.qq.com(查看原文) 阅读量:9 收藏
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编者按
在虚拟币案件的分析研判中，可以通过交易所/部分APP钱包地址、交易哈希、自然人信息（姓名/身份证号/手机号/银行卡号/支付宝账号/微信账号等）向交易所/钱包应用发起调证。向交易所/钱包应用发起调证是为了找到可疑涉案人员的身份信息、IP地址、设备信息等，以支持案件调查和取证工作。然而，在实际虚拟币案件侦查过程中，多数警官没有实操的经历，对打击虚拟货币犯罪案件的调证流程不明了，一头雾水。比如，在中科链源SAFEIS安士全国战友交流群中，警官们日常咨询频率最高的问题：“如何调证？”等相关难点。
▲调证联系方式、需要准备的材料及注意事项是战友们在虚拟币案件侦查过程中的常见难点。
为帮助执法人员更好的了解加密货币交易所与钱包应用调证的方式，中科链源重磅上线全新独家学习资料：《执法秘笈：虚拟货币交易所与钱包应用调证指南》（以下简称《调证指南》）。
该《调证指南》面向执法人员，全面、详细介绍了虚拟币交易所与钱包应用调证的基本概念和流程，一册在手，涉币案件调证难题不再发愁！
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详解调证全流程
三大干货带您迅速上手实操
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手把手教您做好“调证准备”
由中科链源出品的《调证指南》，在“调证准备”章节中，全面解析了常规调证需要准备的资料，准备资料包括但不限于调证通知书、警官证复印件等。
不仅如此，《调证指南》针对每一项准备资料，还详细罗列了单项资料需要明确的信息点，并就部分主流虚拟货币交易所，归纳、总结出了“调证资料模板”。学习内容图文并茂，有助于广大警官迅速了解调证关键，以进一步提高调证效率。
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10小步快速走完“调证流程”
在实际虚拟货币案件调证流程中，不少警官会遇到资料提交不符合规范，从而影响调证进程的情况。由中科链源出品的《调证指南》，在“调证流程”章节中，将调证提交流程拆解为10个小步骤，重要细节、规范一目了然。
因该部分具体流程仅面向执法人员公开，请各位警官成功获取《调证指南》纸质版后按步骤学习。
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超全“调证指引”助您事半功倍
由中科链源出品的《调证指南》，在“调证指引”章节中，首先全面梳理了常见交易所/钱包邮箱和抬头信息一览表，包括但不限于OKX（欧易）、Binance（币安）、Gate.io（芝麻开门）、huobi（火币）、TP钱包、imtoken、Bitpie-比特派等公司的调证联系方式均有收录。
值得一提的是，《调证指南》还总结归纳了常见交易所/钱包调证流程中，一些存在差异化的资料准备、注意事项等指导。因此，警官们可以结合实战中虚拟货币案件所涉及的具体交易所/钱包，有针对性的完成调证，少走“冤枉路”。
《调证指南》
核心技术支撑助您轻松研判
一般来讲，调证回来的数据很繁琐，很难提取关键字段信息。比如，以欧易交易所为例，它出具的调证回函往往是单向数据，无法关联来源与去向。那么，由中科链源出品的《调证指南》除了能帮助广大警官快速上手调证流程，对于回函内容的研判，也提供了强有力的指导。
▲图片内容仅面向执法人员，高清版请按流程操作领取。
在“调证回函信息及解读”及“调证回函智能分析”章节中，详细讲解了如何利用中科链源旗下SAFEIS安士区块链AI信息作战系统，使用“回函分析”功能，自动生成报告，方便对案件进一步研判，快速判断一个账户的余额、流水、国籍、可疑交易对手等，提高分析效率。
《调证指南》
实用Q&A解决常见疑难
由中科链源出品的《调证指南》，在最后一个章节“调证常见问题”中，根据SAFEIS安士全国战友万人交流群中的常见咨询，总结出了10个高频调证相关问答，涵盖了广大警官日常研判调证环节中最关心的10个问题，并给出相应的指引。
截止目前，中科链源已出品10+独家学习资料，其中《解密涉币案件全景图》、《警囊妙计》、《区块链安全行业&涉虚拟币犯罪研究报告》等干货内容广受警官好评。
▲虚拟币案件研判进阶学习资料《警囊妙计》获得战友一致好评
▲虚拟币案件研判入门学习资料《解密涉币案件全景图》得到广大警官热烈反馈，先后加印两次。
面对虚拟币案件高发的形势，由中科链源出品的独家系列学习资料无疑能帮助广大警务人员在侦办虚拟货币案件的过程中提质增效，全方位提升涉虚拟货币案件研判侦破能力！
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